以“黑錢”轉帳致事主戶口被凍結

兩換錢黨涉騙女子40萬

【本報消息】一名中年本地女子本月上旬在路氹某賭場疑遭兩名內地男“換錢黨”以兌換金錢名義詐騙，因事主內地銀行帳戶收到的人民幣轉帳涉及犯罪，戶口被公安機關凍結。事主同月下旬，在路氹某賭場再次遇上該兩名“換錢黨”，在保安員協助下將兩人逮獲，報案交司警處理。

被捕兩名內地男“換錢黨”均姓楊，分別四十六歲和二十三歲，均無業。司警落案控以相當巨額詐騙、清洗黑錢和電腦詐騙罪，案件已移送檢察院偵辦。案中事主報稱合共損失四十萬港元。

案情顯示，本月十日下午，事主透過早前在賭場認識的上述“換錢黨”，在路氹某賭場將四十萬港元兌換成三十七萬九千二百元人民幣，事主為防受騙要求“換錢黨”出示證件以核實身份，有人曾用電話向事主展示他們的通行證相片，當時事主見到相片確實是他們兩人，但姓名則是陳某和吳某。不久，事主亦確認自己內地的銀行帳戶收到上述款項的人民幣轉帳，便將港元現金交予“換錢黨”。三人即各自離開。

至本月二十二日，事主接獲內地銀行通知指其帳戶因涉及收取“黑錢”，已遭公安機關凍結，才懷疑受騙。本月二十六日傍晚，事主在路氹某賭場再次遇上該兩名“換錢黨”，立即通知保安員協助逮獲兩人，再向司警報案追究。經調查，司警發現涉案“換錢黨”因曾用電話向事主展示偽造身份證明文件的相片，因而獲得事主信任才與他們兌換金錢，因而“上當”受騙。經查問，兩名“換錢黨”供認曾與事主兌換金錢，但否認詐騙對方。