轉賬戶被凍結疑刻意存“黑錢”

兌換黨涉騙客卅萬法辦

【本報消息】內地漢贏錢後透過兌換黨將款項轉返內地，向對方提供現金後發現收到的轉賬款被銀行凍結，懷疑有人刻意將“黑錢”存入賬戶，造成二十三萬五千元人民幣損失報警求助。事主周日（十二日）晚上在路氹某娛樂場發現疑人，隨即通報司警將其截獲，調查期間警方在疑人電話發現偽造證件相片。

涉案疑人姓劉，男性，二十五歲，內地居民。

手機有偽冒證件照

司警三月二十八日接獲案中男事主報案，聲稱較早時間透過聊天軟件兌換群組聯絡涉案劉某，希望將賭博贏的三十萬港元換成人民幣存入內地銀行賬戶。雙方見面後疑人出示一張證件相片，並同意先轉賬二十三萬五千人民幣增加事主信心，事主翻拍對方證件照片及確認收款後交出三十萬港元。但兩日後事主收到銀行通知，指賬戶收到的上述人民幣懷疑由電話詐騙所得，故將相關款項凍結。事主懷疑有人刻意向銀行賬戶存入“黑錢”，實施詐騙及將錢“洗白”，收到銀行通知後報警求助。

經調查，司警發現事主提供的疑人證件照片經過修改，直至周日收到事主通知，在路氹城某娛樂場截獲劉某。調查期間疑人否認作案，但翻查劉某的手提電話，發現另一張偽冒的證件照片。

警方以相當巨額詐騙、電腦偽造及清洗黑錢罪對其落案起訴，移交檢察院跟進。