簡單隱蔽 虛擬貨幣成洗錢工具

虛擬貨幣成“洗錢”工具，包括內地、香港及澳門警方亦曾偵破類似案件，不但涉案金額巨大，加上虛擬貨幣操作簡單靈活及隱蔽性強，監管面臨困難。

虛擬貨幣由於查詢、凍結難及點對點交易等特徵，被越來越多的詐騙團夥使用。港澳警方日前偵破案件當中，揭發集團成員來澳充當“車手”，瘋狂提款約兩千八百萬港元，並買賣虛擬貨幣“洗錢”；更懷疑集團處理可疑資金達十一億元。香港海關日前破六億元洗黑錢案拘六人，亦懷疑透過虛擬貨幣平台處理資金。

澳宜研修法監管

根據內地公安部發佈消息，二○二一年，針對虛擬貨幣洗錢新通道，全國公安機關共破獲相關案件二百五十九宗，收繳虛擬貨幣價值一百一十億餘元。

有區塊鏈諮詢公司發表報告稱，二○二一年，全球網路罪犯通過加密貨幣洗錢金額達八十六億美元，較二○二○年增加三成。

“元宇宙洗錢”引起全球關注，料將加強反洗錢監管，本澳亦宜研究修法加強監管，持續打擊及預防新型網絡金融犯罪活動，數字加密貨幣不能成為不法犯罪活動的漏洞，應及早堵截。

本報記者 白 丁