電騙贓款購虛擬幣洗白 司警拘五男

港澳破十一億跨境洗錢案

【本報消息】港澳警方搗破一個跨境洗錢犯罪集團，其透過購買虛擬貨幣將懷疑電騙所得迂迴“洗白”，估計涉處理及接收可疑資金達十一億港元，合共拘捕廿二名男女。司警拘捕五名男子中，懷疑有人在澳瘋狂提款逾千次，涉款約兩千八百萬港元，包括接收一百八十九萬懷疑騙款。案件仍待調查。

被捕五人，其中兩名香港男子分別姓陳，二十四歲；姓謝，三十一歲，均報稱無業。兩名本澳男子分別姓鍾，三十七歲，無業；姓林，二十三歲，售貨員。一名男外僱姓鍾，三十三歲，售貨員。

今年三月三十一日，司警聯合香港警方偵破一宗犯罪集團及清洗黑錢案拘捕八人，懷疑有人以贓款購買虛擬貨幣“洗錢”，案件已移送法辦。司警與香港警方繼續深入調查，發現該犯罪集團仍有成員在本澳繼續“洗錢”。

三月破犯罪集團餘黨

待時機成熟，至前日上午，港澳警方採取代號為“延制行動”的執法行動。司警在新口岸一酒店房拘兩港男、路環某單位拘捕本地人鍾某、新口岸某電訊店拘捕林某及外僱鍾某；香港警方則拘捕十一男六女。

港澳提取金額逾三億

司警在上述三個地點檢獲合共二百四十五萬港元現金，一百三十五張銀行卡，及多部電話、點鈔機等，並扣查一涉案車輛。經調查，該犯罪集團從二○二○年十月開始運作，利用下線成員開設一百八十一個銀行賬戶，接收來自香港及海外電騙款項，當中收取超過一千萬港元懷疑詐騙贓款。騙案以冒充官員及網戀詐騙為主，涉及三十二宗案件，損失共約八千四百萬港元。集團成員在港澳總共提取金額達三億五千八百萬港元，涉案賬戶處理及接收可疑資金約十一億港元。

電訊店交易虛擬貨幣

司警調查發現，集團成員從去年七月開始到本澳，利用逾百張銀行卡在澳提款，將現金到涉案電訊店進行虛擬貨幣交易，並在境外平台出售，再將資金轉到香港賬戶，迂迴及循環清洗不法資金。

兩名香港男子承認使用個人及親友銀行卡大額提款，否認資金涉及詐騙。司警發現兩人賬戶接收十二宗騙案贓款約一百八十九萬港元；有人從去年十二月至今，在本澳櫃員機提款逾千次，涉款不少於二千八百三十二萬港元。

本地人鍾某則承認近月以車接送兩港男提款及協助購買虛擬貨幣；涉案電訊店的林某及外僱鍾某則拒絕合作。司警將追查其餘涉案人士，案件涉犯罪集團及清洗黑錢移送檢察院偵辦。