海關破疑洗錢案涉六億

【中新社香港七日電】香港海關七日表示，海關近期偵破一宗懷疑洗黑錢案件，拘捕四名懷疑涉案人，涉案不明來歷款項約六億港元。

香港海關稱，海關人員根據情報鎖定四名本地人，發現其背景和財務狀況與其個人銀行賬戶內的大額可疑交易極不相稱。他們自二○二○年起，除了利用本地銀行戶口處理大量不明來歷款項外，亦於海外虛擬貨幣交易平台開設賬戶，處理不明來歷的虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉換成法定貨幣，繼而利用本地銀行將可疑資金轉移，涉嫌進行洗黑錢活動。

海關於四月廿八日採取代號“鷹網”的執法行動，突擊搜查四個住宅單位、五間公司和兩間持牌找換店，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以洗黑錢罪名拘捕二男二女，年齡介乎三十二歲至五十四歲。

香港海關稱，已安排凍結被捕人名下合共一百七十萬元的銀行存款，案件仍在調查中，被捕人現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。