設局助賭客兌碼 再揭洗錢三千萬

四男涉騙虛擬幣千五萬

【本報消息】司警偵破一宗涉及千五萬元的相當巨額詐騙案，拘捕一個至少由四名男子組成的犯罪團伙，涉嫌協助外地客以虛擬貨幣兌換一千五百萬籌碼為由，實則設局詐騙，暗中找尋虛擬貨幣買家，以近半價銷贓。司警追查虛擬貨幣買家，再揭一宗懷疑洗黑錢案，在該買家住所搜獲近三千萬現金、多部電腦及數簿等。司警正追尋該名買家及其他在逃人士。

假兌換做完戲報案

案中四名本地男嫌犯分別姓譚，三十一歲，報稱商人；姓李，三十六歲，無業；姓趙，三十歲，無業；姓高，四十八歲，報稱沓碼。四人涉嫌相當巨額詐騙及犯罪集團等罪名，被移送檢察院偵辦。

案情指，今年十月十九日晚上近十一時，涉案譚某到司警局報案，聲稱當晚與李某在新口岸某娛樂場外協助一名身處迪拜的友人（被害人中國籍）兌換價值一千五百萬港元的USDT虛擬貨幣。交易期間，對方展示數十枚面值為五十萬港元的貴賓廳現金籌碼，在確認籌碼後交易，但期間有人聲稱未收到虛擬貨幣，拒絕交付籌碼。雙方爭執期間，譚某要求到路氹某賭場貴賓廳檢查籌碼真偽，但到達賭場外時，該男子趁眾人不為意，突然迅速登上一輛的士逃去無蹤，數人追截不果，於是報警。

死士獲分贓百五萬

司警接手後，透過“天眼”等監控鎖定該名逃跑男子的身份為趙某（在案中擔當死士角色），發現趙某離開現場後，隨即前往青洲某大廈停車場與高某及李某會合，當時趙某獲分一百五十萬元贓款。

虛擬幣半價售買家

警方再深入調查後，揭發虛擬貨幣詐騙案的策劃人竟是檢舉人譚某，其一方面借意幫該外地被害人兌換虛擬貨幣為港元籌碼，另方面卻暗中尋找虛擬貨幣買家，並以接近半價的價錢賤售虛擬貨幣，案中譚某、高某、李某，以及作為死士的趙某根本相認識。

四人被捕死士涉毒

本月三日及四日，司警派出多名警員採取拘捕行動，於黑沙環、筷子基及青洲等地點成功拘捕犯罪團伙的主腦譚某在內的四名男子，並在他們身上及住所內搜獲手機及現金等證物，四名嫌犯均否認作案。期間在趙某住所內更搜獲多件吸毒工具，有人承認有吸食毒品習慣，警方將對其加控相關吸毒等罪名。

買家潛逃家藏巨款

同時，警員到該名懷疑是虛擬貨幣買家位於新口岸的居所搜索，在單位內搜獲二千八百多萬港元現金、五萬多元歐羅、一千五百多萬現金籌碼、六部電腦、大量手提電話、名錶及數簿等，正追查有否人士觸犯清洗黑錢犯罪。警方正追尋該名在逃人士，案件有待跟進。