粵澳警聯手搗破跨境犯罪集團拘65人

換錢黨洗白電騙贓款

【本報消息】粵澳警方本月十六日採取代號“風鏈”聯合行動，搗破跨境詐騙及清洗黑錢犯罪集團。集團涉嫌以優惠匯率招攬賭客兌換金錢，實則轉移電信詐騙贓款，導致多名事主內地賬戶被凍結，甚至被列為嫌疑人。

至少洗錢四千五萬

行動共拘捕六十五人，包括三名主腦。估計犯罪集團由去年一月至今，清洗黑錢金額至少四千五百六十萬人民幣，從中獲不法利益約二百五十萬人民幣。

賭客受累賬戶凍結

司警大數據分析去年一月至七月的不法兌換貨幣案件，顯示部分涉案者入境澳門後，專門在新口岸及路氹一帶酒店附近活動，以高於市場的匯率利誘賭客將港元現金或籌碼兌換成人民幣。嫌犯收取賭客交付的現金或籌碼後，會透過銀行轉賬匯至對方內地銀行賬戶。不少賭客收到相關款項後，賬戶隨即或數日內被銀行以涉刑事案件為由凍結；亦有賭客返回內地後，因賬戶曾收取詐騙贓款，被內地警方列為涉案嫌疑人調查。

內地澳警方同收網

司警針對同類案件串連排查，並與內地警方開展聯合執法及成立專案小組調查，鎖定一個橫跨澳門、珠海及廣西的跨境詐騙及清洗黑錢犯罪集團，於十六日在本澳多個地點分別拘捕廿五名涉案人，廿一男四女，其中兩名香港人，其餘為內地居民，年齡介於二十二至四十歲。查獲涉案物品包括一套偽造證件工具、U盤、平板電腦、碎卡機等，其中U盤及平板電腦內存有多名他人肖像的偽證照片。

內地警方同步在多個省市拘捕九名犯罪嫌疑人，包括三名主腦。珠海警方此前已搗毀十一個與本案洗錢資金鏈相關的地下錢莊，共拘捕三十一名涉案人。

製偽證假轉賬截圖

經調查，該犯罪集團為博取事主信任，專門使用專業工具偽造內地身份證截圖，以此製造由賬戶直接轉賬的假像。為隱瞞洗錢等犯罪行為，還準備整套偽造證件工具，製作虛假證件截圖欺騙事主，並拍攝看似 “正規兌換” 的相關畫面，令受害人誤以為辦理兌換者及轉賬賬戶均“真有其人其事”。

洗黑錢鏈涉虛擬幣

司警局有組織罪案調查處職務主管何偉樂表示，今次案件中犯罪集團的作案模式，首先以證件及轉賬截圖“證明”是本人本戶，以博取事主的信任。亦發現今次清洗黑錢的資金鏈涉及虛擬貨幣，最終目的是將犯罪所得資金轉移到上線組織的電騙犯罪集團，洗白贓款。

在本澳被捕的廿五名涉案人將被落案控以洗錢、詐騙、偽造證件等罪名，案件移送檢察院偵辦。

（部分圖片由司警局提供）