起底“電詐之王”陳志

據《柬中時報》報道稱，柬埔寨內政部當地時間七日通報，在打擊跨國犯罪的合作框架下，柬方逮捕太子集團創始人兼董事長陳志等三人，並於當日將其遣送回中國，接受有關部門進一步調查。

以“殺豬盤”騙錢財

今年三十八歲的陳志蓄着山羊鬍鬚，配上他的娃娃臉，看上去是一個溫和無害的人。但實際上，陳志是一個龐大的跨國網絡詐騙團伙的幕後主使。他的犯罪集團用明面上的正經生意作為掩護，通過“殺豬盤”等方式，誘騙毫不知情的受害者掏出錢財，利用加密貨幣完成轉移，涉案金額龐大，受害者遍佈世界各地。

去年十月，美國司法部對陳志提起訴訟，凍結沒收了屬於太子集團的十二點七萬枚、價值一百五十億美元的比特幣，這是美國迄今為止規模最大的加密貨幣查扣行動。之後，英國、新加坡等多地警方也陸續採取行動，凍結、沒收陳志及其犯罪集團在當地的資產，並實施制裁。

隨着這個“電詐之王”正式落入法網，陳志構建的全球最大的犯罪團伙之一也逐漸暴露在世人面前。

從閩漁村到柬埔寨

據公開信息，陳志出生在福建的一個小漁村，中學未畢業就外出謀生，早年創辦過一家規模不大、似乎並不成功的網絡遊戲公司，賺到了“第一桶金”。太子集團前高管對鳳凰網透露，這一時期陳志曾與蔡文、胡小偉等人通過劫持遊戲私服索要贖金獲利，只是當時蔡、胡二人落網被罰，他卻僥倖脫身。

二○一○年前後，攜帶贓款的陳志潛逃至柬埔寨，開始了“洗白”之路。他刻意隱藏過往，對外以“房地產開發商”自居，在金邊郊區低價購地開辦建築公司，主營小型住宅與商舖建設。此時恰逢柬埔寨房地產投機熱潮剛開始，大量與該國政治精英關係密切的人士提供土地資源，中國資本湧入。

二○一四年，陳志成為柬埔寨公民，同時由於中國不承認雙重國籍，他被視為自動放棄了中國國籍。成為柬埔寨公民後，陳志就能以個人的名義在柬埔寨購地。英國廣播公司（BBC）稱，這一過程通常需要至少廿五萬美元的投資或捐贈，但陳志的資金來源始終不明。二○一九年申請馬恩島銀行帳戶時，他稱一位“未具名的叔叔”在二○一一年提供了二百萬美元的啟動資金，但未能提供相關的證據支持這一點。

《柬中時報》七日稱，根據柬埔寨國籍法規定，陳志所持的該國國籍，已於二○二五年十二月經柬國王頒令被正式剝奪。

創辦銀行航空公司

此後在二○一五年，年僅廿七歲的陳志成立太子集團，專注於房地產開發。三年後，他獲得商業銀行牌照，創辦太子銀行。同年以至少二百五十萬美元投資換取賽普勒斯護照，獲得進入歐盟的便利，隨後又取得瓦努阿圖國籍。陳志據傳還持有英國等國的護照和永居。與此同時，陳志的商業版圖迅速擴張：他創辦了柬埔寨第三家航空公司，並於二○二○年獲得了運營第四家航空公司的許可；他的太子集團在金邊建設了高端商業綜合體，在西哈努克城打造了五星級酒店，還斥資一百六十億美元計劃建造一個生態城項目。

曾獲柬“公爵”稱號

陳志在柬埔寨的名聲隨之越來越響。二○二○年，他獲得了柬埔寨國王頒發的榮譽稱號“公爵”，這一稱號需要至少五十萬美元的政府捐贈。自二○一七年以來，陳志擔任過柬埔寨前副首相兼內政大臣薩肯的顧問，並與其子是商業合作夥伴，此後又成為參議院主席、人民黨主席洪森和首相洪瑪奈的顧問。

在柬設十電詐園區

中國警方至少最早於二○二○年就已開始對太子集團展開調查，當時北京市公安局成立特別行動組專門調查該集團涉嫌在柬埔寨開展跨國網絡賭博的行為。

多家外媒稱，截至二○二五年，太子集團在柬埔寨境內控制十處以上非法拘禁站點，僅兩個窩點就打造了“手機農場”，囤積了一千二百五十部手機，操控超過七萬六千個虛假社交媒體賬號作為詐騙“敲門磚”，涉案金額達百億美元級別。

他們通過網絡聯繫受害者，用花言巧語和虛假的投資盈利承諾，誘騙對方將加密貨幣轉入指定賬戶。一份集團內部文件甚至還教員工如何與受害者建立信任，建議不要用“過於漂亮”的女性照片做頭像，以顯得更為真實。

（據觀察者網）