柬電詐頭目陳志被遣送回華

【本報訊】據觀察者網、《每日經濟新聞》七日消息：據《柬中時報》七日報道：太子集團創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，接受有關部門調查。

百五億美元被沒收

去年十月，美國司法部宣佈沒收“殺豬盤”頭目、柬埔寨太子集團創始人陳志持有的約十二萬七千枚比特幣。按當日市值計算高達一百五十億美元，創下美國司法部門歷史上最大規模的沒收記錄。

亞洲最大犯罪組織

陳志擁有柬埔寨和英國雙重國籍。美國紐約布魯克林聯邦法院公佈的起訴書顯示，陳志涉嫌犯有電信詐騙和洗錢罪。太子集團表面上專注於房地產開發、金融服務等，但陳志暗中將太子集團發展成亞洲最大的犯罪組織之一，從美國及全球受害者手中竊取了數十億美元。

此外，中國台灣、香港以及新加坡等地也展開調查，查扣太子集團的可疑資產。

去年十一月十一日，太子集團打破沉默，在一份聲明中對相關指控予以“斷然否認”，質疑其意圖“非法沒收數十億美元資產”。

然而美英兩國已於十月聯手實施制裁，其他國家和地區也陸續跟進調查。

新加坡《聯合早報》稱，被美國起訴後，陳志就一直沒有現身。太子集團也未在聲明中透露他的下落。

陳志，福建籍華裔，為“太子集團”創辦人之一，公開資料顯示，他於二○○九年進入柬埔寨市場，二○一五年正式成立“太子集團”，短短十年間打造出涵蓋地產、金融、能源、通訊及銀行等多領域的商業版圖。集團旗下擁有太子房地產集團、太子銀行和Awesome全球投資集團等知名子公司。

運營十個詐騙園區

陳志運營的太子集團自稱為一家跨國商業集團，在柬埔寨佈局度假村與酒店等項目。但該集團實際上使用虛假的招聘廣告誘騙工人，然後以酷刑強迫他們進行電信詐騙。工人則誘騙受害者們轉移加密貨幣，以獲得巨額的投資回報。自二○一五年起，陳志利用太子集團遍佈三十多個國家／地區的龐大商業網絡作為掩護，在柬埔寨秘密建造並運營了至少十個強制勞動詐騙園區。許多來自世界各地的工人被誘騙至此，遭到囚禁、酷刑，並被迫從事大規模的加密貨幣投資詐騙活動（俗稱“殺豬盤”），騙取了數十億美元。為了將詐騙效率最大化，園區內還設有專業的“手機農場”，其中兩個設施就擁有一千二百五十部手機，控制着約七萬六千個社交媒體帳戶。

太子集團頻繁使用暴力手段維護詐騙基地的運轉。起訴書中包含了陳志保存的顯示暴力手段的圖像，多人身上可見明顯傷痕。起訴書稱，二○二三年一名二十五歲中國公民被殘忍殺害的報道與太子集團有關。