中美破跨境非法買賣外匯案

【香港中通社二十日電】近日，中國遼寧省瀋陽市公安局成功偵破“佟某某等人非法經營案”。據悉，該案為一起美方通報的涉嫌“洗錢”案。

據人民日報客戶端二十日消息，二○二四年四月，根據美方通報線索，中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢，引發中國警方高度關注。公安部隨即部署遼寧省公安廳展開核查，以涉嫌非法經營（外匯）犯罪立案。案件移交至瀋陽市公安局後，警方迅速成立專班，克服境外取證難、法律體系差異等障礙，開展多維度偵查。

同年五月二十日，瀋陽警方在湖北武漢抓獲企圖潛逃出境的佟某某及其同夥陳某某。隨後，警方派出廿五個取證小組，奔赴全國十六省四十三市，對涉案人員及數百家公司展開調查，梳理四點九萬個賬戶、一千○五十六萬條交易記錄，逐步構建完整證據鏈。

經查，自二○一七年起，佟某某在美國經營車行期間，開始為客戶提供人民幣與美元兌換服務，後轉為專職從事非法換匯。

二○二○年一月至二○二一年六月間，其通過“對敲”方式，指使境內陳某某等人接收換匯資金，在美國支付美元現金，收取百分之一至百分之二手續費，累計非法買賣外匯金額達一千六百餘萬元人民幣。

此外，佟某某還通過陳某某購買比特幣、泰達幣等虛擬貨幣，出售給墨西哥商人JC換取美元現金。儘管其供述稱不知JC資金來源，現有證據亦無法認定其明知上游涉毒，但警方已就相關規避監管行為通過中美反洗錢合作機制向美方反饋，推動加強執法協作。

二○二四年十一月二十六日，該案移送檢察機關審查起訴。今年九月，瀋陽市皇姑區人民法院以非法經營罪判處佟某某有期徒刑一年七個月、陳某某一年四個月，並處罰金。