北檢扣跨境犯罪集團45億資產

【本報訊】據中央社台北四日消息：美國財政部十月間針對柬埔寨太子集團犯罪組織實施制裁，名單包含三名台灣人、九家登記於台灣的公司。北檢聲請扣押四十五億餘元資產獲准，今天指揮警調兵分四十七路搜索，拘提二十五名被告。

台北地檢署表示，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於十月八日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室也將該集團在台灣境內所設九家公司及三名台灣人列入制裁名單，於十月十四日對外公告。

北檢表示，接獲相關訊息後隨即於十月十五日主動分案，積極偵辦太子集團在台洗錢等相關犯行。經承辦檢察官數度召開專案會議，研析蒐集太子集團在台不法事證，今天展開搜索、拘提行動。

北檢說，檢警調持法院核發的搜索票，兵分四十七路搜索太子集團在台組織高級幹部、成員的住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等處，並拘提二十五名被告、通知十名證人到案說明，全案持續調查釐清中。

另外，承辦檢察官為保全太子集團在台洗錢的不法資產，向法院聲請扣押不動產十八筆（含和平大苑房屋十一戶、車位四十八個，依實價登錄價值計新台幣三十八億一千四百二十一萬餘元）。

檢方也聲請查扣包括勞斯萊斯、法拉利、林寶堅尼、保時捷等各式名車二十六輛（價值四億七千七百五十八萬餘元）、銀行帳戶六十個（餘額二億三千五百八十七萬餘元），合計扣押物價值高達四十五億二千七百六十六萬餘元，台北地方法院已於十月二十七日裁定准予扣押。