兩珠寶押店與珠地下錢莊合作非法交易

澳內地聯破不法匯兌拘13人

【本報消息】司警聯合內地警方破獲一宗不法匯兌案件，拘捕本澳新口岸及南灣區兩家珠寶押店的本地東主及三名本地員工，查獲刷卡機、賬簿以及現金近一百萬元。內地警方同步行動中亦搗毀涉案地下錢莊及兩個窩點，拘捕九名涉案男女，查獲四十多萬元現金。

四本地男女被捕

涉案珠寶押店東主姓黃，三十八歲，報稱商人。另外三人為黃某的員工，分別姓蘇，女性，五十五歲，報稱售貨員；姓陳，男性，三十五歲，報稱朝奉；姓林，女性，二十九歲，報稱售貨員。

上月八日，司警透過內地警方通報聯絡機制及情報，鎖定黃某名下分別位於新口岸區、南灣區的兩家珠寶押店，懷疑其長期為客人提供專用於賭博的不法匯兌服務，並與珠海某地下錢莊存在資金關聯及非法匯兌行為，涉及至少八十多名客戶，累計交易總額為二十五萬三千港元。同時，司警亦核實多名曾在涉案兩家商舖進行不法匯兌的賭客身份。

匯兌款逾七百萬

本月二十八日，司警與內地警方同步採取收網行動。其中，本澳司警出動二十多名刑偵人員，在涉案兩家珠寶押店內查獲五十一萬六千港元現金、二十一萬六千澳門元現金、兩部POS刷卡機、兩本用於記錄不法匯兌的賬簿以及多部用於轉賬的手機；其後在黃某位於沙梨頭的住所內，再查獲二十八萬港元懷疑用於不法匯兌的備用現金。

經調查，黃某拒絕合作，但蘇某、陳某及林某三人供稱由黃某提供資金，他們負責與客人進行貨幣兌換，並需每日記錄兌換金額向黃某匯報。司警表示，自去年十月本澳《打擊不法賭博犯罪法》生效以來的過去十個月內，黃某透過名下商舖提供的賭博相關不法匯兌服務，涉案金額至少達七百二十六萬港元，估計非法獲利不少於三十六萬三千港元。

內地搗錢莊窩點

同時，內地警方在行動中亦搗毀涉案地下錢莊及兩個窩點，拘捕六男三女，年齡介乎二十二至六十五歲，查獲二十多萬人民幣、二十多萬港元、五萬多澳門元，以及一批手機等關鍵證物。

司警表示，此次兩地警方聯合破案，充分體現跨境執法通報聯絡機制的高效性，亦彰顯兩地打擊不法匯兌犯罪的決心與能力。司警現以“經營為賭博的不法匯兌罪”對本澳四疑人作出起訴，案件移送檢察院偵辦。