兩岸共打銀聯卡詐騙洗錢

【香港中通社十七日電】台北消息：新北檢方偵辦台灣詐騙集團銀聯卡洗錢案，台法務部門調查局今日表示，該案詐騙集團人員詐騙大陸民眾並利用銀聯卡洗錢，調查局經由兩岸共打機制協調大陸公安部門取證，是近年兩岸共打重大突破。

涉詐洗二億新台幣

據台媒報道，李姓嫌犯為首的詐騙集團二○二三年起假冒大陸公安、檢察官，誘騙大陸民眾將錢匯入特定賬戶，再通過銀聯卡在台刷卡消費洗錢，已知七十餘人受害，詐騙、洗錢金額達新台幣二億餘元。

台法務部門調查局報請新北地檢署偵辦該案，於二○二三年七月至十一月間先後執行四波搜索，查扣銀聯卡、手機、記賬資料等證物，並拘提多人到案，今年二月偵查終結，起訴涉案李姓嫌犯等六人。

突破兩岸共打瓶頸

調查局今日指，本案經由公私協力發掘，獲悉大量銀聯卡賬戶於大陸涉及電信詐騙案件，進而通過兩岸共同打擊犯罪機制，協調大陸公安部門取證，突破兩岸共打瓶頸。

調查局表示，銀聯卡近年來成為兩岸人民常用的支付工具之一，可跨境提款或刷卡消費，被不法集團用於洗錢，將犯罪所得洗回台灣，相關機關應予重視並精進風險管理，以減少利用銀聯卡犯罪。