犯罪集團聘內地人開戶洗錢

警今年累計拘七千傀儡戶口持有人

【本報消息】據港媒報道：有跨境犯罪集團以“包食宿”及“搵快錢”作招徠，聘請內地人來港開設網上銀行戶口，協助接收及轉移各類騙案的騙款，警方前日以涉嫌“串謀洗黑錢”罪拘捕六名男子。

截至今年十一月，已有超過九千人涉嫌洗黑錢罪被捕，當中逾七千人為傀儡戶口持有人，由去年十月至今，已經有四十五名被告因租借或賣出戶口而被法庭加刑，刑期增加三個月至十三個月不等。

警方財富情報及調查科總督察徐詠茵、東九龍總區刑事情報組高級督察黃頌雅十七日講述案情指出，留意到近年網上求職騙案及假冒客服騙案均有上升趨勢，分別錄得二千九百七十二及四千五百一十五宗，總損失金額達十四億元。騙徒會透過電話及社交平台接觸受害人，以不同藉口遊說對方轉賬至內地人持有的銀行戶口。

帳戶用作收詐騙款

警方發現一個跨境犯罪集團聘請內地人來港開設網上銀行戶口，並安排他們入住酒店操控相關銀行戶口，以接收及轉移各類型騙案的騙款。警方前日上午在旺角一間酒店拘捕一名香港男子及五名內地男子。調查發現，本地男子由十二月十一日至十七日期間，協助五名內地男子開設網上銀行戶口及進行洗黑錢，利用至少十五個銀行戶口收取十二宗騙案款項，涉款逾三百萬元。至於單一損失最高的騙案涉款二百七十七萬元，受害人是誤墮投資騙局招致損失。警方亦在行動結束後得到銀行協助，聯絡到部分受害人及減低其損失。