台受洗錢威脅之犯罪

毒品詐騙居前兩位

【中新社台北十八日電】台灣行政管理機構下屬的洗錢防制辦公室十八日舉行二○二四年洗錢資恐及資武擴風險評估報告發表會，指出台灣受洗錢威脅的犯罪中，有十大類型處“非常高度威脅”級別，其中毒品販運和詐騙居前兩位。

列十大犯罪類型

綜合台媒報道，在洗錢威脅方面，台灣受洗錢“非常高度威脅”的犯罪共有十大類型，包含毒品販運、詐騙、組織犯罪、稅務犯罪、證券犯罪、非法賭博、地下匯兌、走私、貪污賄賂及智慧財產犯罪；受洗錢“高度威脅”的犯罪則為第三方洗錢。

島內較易被用於洗錢、資恐的行業或部門，“非常高風險弱點”包含國際金融業務分行、提供虛擬資產服務的行業或人員、島內銀行；“高風險弱點”則有國際證券業務分公司、國際保險業務分公司、證券商、人壽保險公司、會計師、律師等。

至於資恐威脅方面，該簡報顯示，台灣屬於低度風險；非營利組織則以人民團體、島內宗教財團法人及社會福利財團法人等三類，屬於較有風險的類型。

台法務部門官員稱，隨着犯罪手法不斷更新，執法機關查緝犯罪資金流向越發困難，應加強執法力道，強化對外合作，追徵不法所得。