利用不同人士戶口轉賬 涉案金額逾三點一億

警搗三洗錢集團拘廿七人

【中新社香港廿八日電】香港警務處廿八日召開記者會公佈，在八月“反洗黑錢月”展開三個執法行動，打擊三個洗黑錢集團。行動中，警方共拘捕廿七人，涉嫌干犯“洗黑錢”或“串謀洗黑錢”等罪，這些團伙涉嫌清洗黑錢金額高達三點一億港元。

香港警務處財富情報及調查科總督察葉俊汶表示，涉案三個洗黑錢集團招攬不同人士，利用他們的銀行戶口進行多次轉賬，再將部分黑錢提現，進行虛擬貨幣交易，從而清洗犯罪得益。洗黑錢集團通過使用大量及多層銀行戶口等方法隱藏洗黑錢活動。同時，洗黑錢集團也會利用虛擬貨幣的隱密性，配合現金和銀行戶口進行交易，進一步加大警方的調查難度。

但他強調，無論洗黑錢集團利用甚麼方法隱藏犯罪行為，警方都有信心和能力打擊任何洗黑錢活動，並將不法分子繩之以法。

在行動中，警方共拘捕廿七人，包括廿一男六女，年齡介乎十九歲至五十五歲，涉嫌干犯“洗黑錢”或“串謀洗黑錢”等罪，當中包括犯罪集團首腦、骨幹成員及協助轉移犯罪得益的傀儡戶口持有人。

香港警務處財富情報及調查科高級警司呂智豪提到，今年上半年，有數千人因租借賣銀行戶口被捕。為增強阻嚇性，自去年十月起，警方和香港特區政府律政司就使用賣戶口洗黑錢行為，在檢控時向法庭申請加重刑罰。去年十月至今，已有十五人因有關行為被法庭定罪時加重刑罰。