港澳聯查上市公司涉跨境造數

司警立案調查暫未拘捕任何人

【本報消息】香港廉政公署前日公佈與證券及期貨事務監察委員會及澳門司警局，在本月十九日及二十日採取代號“分界線”的聯合行動，打擊懷疑跨境企業欺詐及失當行為。案件涉及一家香港上市公司的高層人員，涉嫌虛構交易及偽造會計帳目總值約一點二億港元。調查發現，該公司主席及其他人士涉嫌偽造該公司港澳兩地附屬公司的交易文件及會計帳目，令應收款項下調逾一點一三億澳門元（約一點一億港元）。另外，相關人士亦涉嫌以虛假文件及會計帳目，隱瞞挪用公司款項超過九百萬港元。司警局回覆本報查詢時表示，至今沒有拘捕任何人士。

主席等七人落網

據香港廉署消息，廉署與證監會聯合搜查了六個地點。廉署亦拘捕了七名人士，包括該上市公司主席及一名執行董事。被捕人士涉嫌觸犯《防止賄賂條例》下的代理人使用虛假文件意圖欺騙其主事人罪行。

調查發現，該公司主席及其他人士涉嫌偽造該公司港澳兩地附屬公司的交易文件及會計帳目，令應收款項下調逾一點一三億澳門元。另外，相關人士亦涉嫌以虛假文件及會計帳目，隱瞞挪用公司款項超過九百萬港元。上述行為亦涉嫌觸犯《證券及期貨條例》下關於披露虛假或具誤導性資料的罪行或失當行為及關於涉及對上市公司作出虧空、欺詐、不當行為或其他失當行為。

由於案件涉及跨境罪行，澳門司警亦立案調查相關人士在澳門境內可能干犯的欺詐罪行，並於日前首次與廉署同步展開執法行動，在澳門搜查相關地點及會見有關人士。由於調查仍在進行，香港廉署與證監會現階段均不會作進一步評論。

兩澳人為非執董

據悉，案中的香港上市公司主要在澳門和香港提供裝修、維修及保養服務，大部分收益來自澳門主要持牌娛樂場博彩營運商。有本澳傳媒報道，涉事公司的兩名高層是澳門社會人士，兩人擔任該公司的獨立非執行董事。其中，一人向該傳媒聲明否認涉案，稱對相關調查不知情，強調自己只是三名獨立非執行董事之一，其本人與本次調查無關。

司警局回覆本報查詢時表示，早前已就相關案件立案調查，並於日前與香港廉署和證券及期貨事務監察委員會展開代號“分界線”的聯合行動，直至目前為止司警局沒有拘捕任何人士，現階段沒有更多資料公佈。