兩年清洗十五億 主腦一家三口及一成員落網

海關搗家庭式跨國洗錢集團

【本報消息】據港媒報道：香港海關八日舉行記者會公佈，七日展開代號“劍刺”的執法行動，瓦解一個洗黑錢集團，涉款約十五億港元；行動共拘捕四名懷疑涉案人士，並已凍結他們名下合共約二百二十萬元資產。

空殼公司開戶洗錢

海關人員今年年初鎖定一個清洗黑錢集團作財富調查，揭發疑犯於二○二○年八月至二○二二年八月，利用多家貿易公司，從亞太地區收取可疑資金，交易總額高逹十五億元。經深入調查後，海關七日採取執法行動，以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱洗黑錢）罪名拘捕四名年齡介乎三十一歲至六十六歲的涉案人士，包括兩名亞裔男子、一名本地女子及一名本地男子，相信為案中主腦、骨幹及基層成員。

調查發現洗錢集團為三人家庭，一對亞裔父子居於香港，持有香港身份證，報稱是公司董事；女被捕人則是妻子，報稱文員；另一名本地男子報稱是的士司機。亞裔父子為集團主腦，主要負責成立多家空殼公司，兩年間在七家不同銀行開設三十個戶口，妻子則任公司秘書和銀行戶口授權簽署人，協助集團運作開戶口後，在短時間內處理跨境資金。

兩年交易逾二千宗

此外，涉案戶口交易頻繁，收取的海外資金以大額匯款為主，最大一宗交易金額達二千三百萬元。被捕人會先在名下多家公司進行大量的互相轉帳，及後將銀碼分拆，再轉到第三方戶口作掩飾，資金來源在兩年間涉及交易超過二千宗。惟調查發現主腦的公司與該批戶口沒有業務往來，難以解釋巨額交易。經追查，有人以每月七萬元的報酬，招攬被捕的三十一歲的士司機，負責開設空殼公司，並以虛擬貨幣交易處理案中三億元資金，每次收到轉帳後隨即在短時間內將資金轉到一個國際虛擬貨幣的交易系統。

此外，海關人員在行動中突擊搜查三個住宅及一個商業單位，並檢獲一批懷疑涉案物品，包括手提電話、電腦、公司及銀行文件、銀行卡及虛擬貨幣冷錢包。

案件仍在調查中，四名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。