從嚴懲處跨境賭博犯罪

據中新網、最高人民法院網站報道：二○○七年以來，澳門某博彩公司股東、董事周某華（已另案判刑）在澳門等地賭場承包賭廳，二○一五年以來在菲律賓等地先後開設多個網絡賭博平台招賭。

組織內地公民賭博

報道稱，為牟取巨額利益，周某華招募他人擔任賭場代理，逐步形成以周某華為首，以被告人張某寧、鍾某新等股東級代理為骨幹，成員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博集團。通過代理組織中國內地公民前往澳門賭博或者參與跨境網絡賭博；在內地成立資產管理公司幫助換取賭博授信或籌碼並追討賭債；利用地下錢莊等第三方結算賭資；設立或通過內地技術服務公司提供技術支持。

截至二○二一年十一月，該跨境賭博集團共發展股東級代理四百八十餘人（其中中國籍二百八十餘人），發展普通代理六萬餘人（其中中國籍三點八萬餘人），發展境內參賭人員會員六萬餘人。至案發，查明涉案跨境網絡賭博平台非法贏取境內參賭人員賭資八十九億餘元。

非法獲利逾千七萬

為替跨境賭博集團牟取非法利益，二○一八年九月至二○二○年四月，被告人張某寧在周某華的指使下虛構投資合作協定等，利用所控制的多個代持公司銀行帳號，多次進行資金跨境兌付，金額共計十一點五億餘元，非法獲利一千七百餘萬元。

本案經浙江省溫州市中級人民法院一審，浙江省高級人民法院二審，現已發生法律效力。

人民法院認為，被告人張某寧等受周某華指使在中國境內成立公司，接收跨境賭博集團的賭資、賭債並運營管理；被告人鍾某新等入股參加跨境賭博集團，組織、招攬境內公民赴境外賭博、參與跨境網絡賭博，上述被告人的行為均已構成開設賭場罪，且屬情節嚴重。張某寧還違反國家規定，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，其行為又構成非法經營罪，且屬情節特別嚴重。在跨境賭博犯罪集團中，張某寧、鍾某新等是骨幹成員，在共同犯罪中是主犯；在非法經營共同犯罪中，張某寧是從犯，可依法減輕處罰。張某寧等歸案後主動坦白犯罪事實並認罪認罰，分別予以從輕或者減輕處罰。綜上，對被告人張某寧以開設賭場罪判處有期徒刑四年六個月，並處罰金人民幣五十萬元，以非法經營罪判處有期徒刑四年，並處罰金人民幣三十萬元，決定執行有期徒刑七年，並處罰金人民幣八十萬元；對被告人鍾某新以開設賭場罪判處有期徒刑六年九個月，並處罰金人民幣三百萬元；對其他被告人以開設賭場罪分別判處有期徒刑三年二個月至一年三個月，並處罰金人民幣三百萬元至五萬元不等。追繳、沒收各被告人供犯罪所用財物、賭資、違法所得及其收益、孳息。