年餘開五公司收內地電騙贓款

兩澳男涉洗白960萬法辦

【本報消息】一個由本澳及內地居民組成的詐騙集團，年餘間先後在本澳開設五家公司，再利用公司銀行帳戶及收款設備，接收來自內地詐騙所得的贓款，再將款項轉至下線多個銀行帳戶，以提款或轉帳方式將錢“洗白”，涉及三千六百萬澳門元。司警收到內地公安、本澳金融情報辦公室及銀行舉報展開調查，前日於北區兩單位拘捕兩名本澳男子，確定兩人爲集團骨幹。

轉下線提現轉移

被捕兩名嫌犯姓歐，三十多歲，本澳居民，報稱無業；姓鍾，四十多歲，本澳居民，報稱無業。司警經調查確認兩嫌是五家涉案公司的主要股東。

案情透露，司警早前接獲內地公安機關、本澳金融情報辦公室及銀行舉報，得悉有五家本澳公司涉嫌利用公司銀行帳戶清洗黑錢。經調查發現，涉案五公司於二〇二一年至二三年間先後開設，分別從事凍肉、酒類批發、電子產品等業務。兩名疑犯以公司名義開通各類交易系統。

五公司由二〇二二年十二月至今年二月，持續以“POS機”及電子支付系統接收被內地公安證實為詐騙所得的不法資金，當中涉及“公檢法”、刷單、投資虛擬貨幣、冒充電商物流客服、冒充熟人等不同類型的騙案。五公司收到騙款後，再轉至其他成員名下的銀行帳戶，透過提現或轉帳等方式“洗白”和轉移贓款。

收贓三千六百萬

司警調查發現，該集團由本澳和內地居民組成，在澳門接收了四百三十八筆內地轉來不法資金，折合約三千六百萬澳門元。兩名疑犯合共處理九百六十萬元人民幣騙款，警方成功阻截部分在澳門銀行帳戶的騙款，扣押超過七百萬澳門元。

警方鎖定疑人身份後，前日採取行動，於北區兩住宅單位拘捕兩名嫌犯，並搜出六張涉案銀行卡及廿七萬港元懷疑騙款。兩人拒絕合作，但有證據顯示兩嫌與案有關。警方以犯罪集團及清洗黑錢罪將二人落案，移交檢察院偵辦。

警方繼續追查騙款以及集團在逃者下落。