涉款百四億 七人被捕
港海關破歷來最大洗黑錢案
【香港中通社十六日電】香港海關十六日召開記者會公佈，偵破歷來最大宗洗黑錢案，涉款一百四十億港元，並成功凍結一點六五億港元，行動中拘捕七人。
海關於一月三十日採取代號“拂曉”的執法行動，成功瓦解一個利用跨國貿易活動，清洗約一百四十億港元黑錢的大型跨國洗黑錢集團，並搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心。
以虛假貿易作掩飾
集團主腦是一名三十四歲非華裔居民，連同三名家人開設多間空殼公司和傀儡戶口，並以豐厚報酬招攬香港居民犯案。犯罪集團聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意，以虛假貿易紀錄作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量資金到香港。所有公司都以一個紅磡商業單位作為登記地址，相信是營運中心。
單日最高入帳億元
海關指出，有戶口單日最高入帳一億港元，最高單一交易達到四千八百萬港元。出入帳次數也異常頻繁，最高單日入帳次數超過五十次，有異於一般進出口貿易的生意模式，引起海關懷疑。
調查亦發現，涉款金額中有多達二十九億港元，與印度一個手機應用程式的詐騙案有關，相信不法集團一直以國際貿易名義，收取大量來自印度的匯款，將不法分子的詐騙得益轉移到香港銀行戶口，將黑錢洗白。
行動中，海關人員拘捕七名懷疑涉案者，年齡介乎二十三歲至七十四歲。以涉案金額計算，本案為海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案件。
