以次充好出口印度鉅額疑款匯回香港

海關“破鑽者”搗洗黑錢涉五億

【新華社香港二十八日電】香港海關二十八日表示，近日採取代號“破鑽者”的執法行動，成功瓦解一個大型跨國洗黑錢集團，案件涉款約五億港元。此次行動為香港海關首次偵破集團利用鑽石貿易進行洗黑錢活動。

人造石報關天然鑽

香港海關發言人當日在記者會上表示，海關人員今年初鎖定一個跨國洗黑錢集團並展開財富調查，並與印度海關情報交流。

調查發現，集團成員分別於香港及印度兩地設立鑽石貿易公司，懷疑二〇二一年期間從香港出口大量低價值人造鑽石到印度，在出口報關時虛報貨物為高價值天然鑽石，企圖合理地將鉅額可疑資金從印度匯款到香港。上述期間的可疑交易總額高達五億港元。

拘捕四疑人涉主腦

發言人說，經深入調查後，海關人員於十二月十九日至二十日採取執法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱洗黑錢）罪名，拘捕四名年齡三十歲至五十六歲的懷疑涉案人士，相信為跨國洗黑錢集團的主腦、骨幹及基層成員，並已凍結他們名下共約八百二十萬港元資產。

發言人說，海關人員在涉案人士的住宅及商業單位中，檢獲大量懷疑人造鑽石、少量天然鑽石、折合約一百萬港元外幣現金、多部手提電話、電腦、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、銀行文件等。

據介紹，案件仍在調查中，四名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。