金情辦銀行界商遏金融犯罪

【本報消息】金情辦訊：為推動本澳的預防清洗黑錢及恐怖活動融資工作，有效應對反清洗黑錢工作面臨的新挑戰，金融情報辦公室一直致力與金融業界進行定期交流，以提升預防清洗黑錢及恐怖活動融資之工作成效。繼上月為本澳的銀行業界舉辦首屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”後，金融情報辦公室於本月十八日與澳門銀行業界舉行第十一次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”。

會議中，金融情報辦公室邀請得獎銀行代表對可疑交易的識別工作及分析過程、在案例中採取防範或預防清洗黑錢及恐怖融資的各項措施、案例涉及之案件特徵及借鑑意義等各方面作個案分享。金融情報辦公室副主任馮婉琪介紹澳門特區最新一輪清洗黑錢、恐怖活動融資、擴散融資風險評估分析報告結果，職務主管馮亦魯則講解明年的宣傳及培訓計劃。

金融情報辦公室冀持續強化可疑交易舉報個案的質量水平，優化金融情報辦公室與銀行業界之間的聯繫，並期望業界能了解更多本澳預防清洗黑錢及恐怖活動融資之工作，共同為本澳構建更完善的反清洗黑錢、反恐怖融資、反擴散融資機制。

是次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”參與人數約五十人，與會者包括各銀行的條例執行主任及合規部門人員。與會人員均認同公私營機構之間必須加強合作，建立更高效反清洗黑錢及反恐怖融資的預防措施，以確保不同類型的金融交易能在各監管部門及金融機構監察下，達至預防及打擊金融犯罪的成效。