評選最佳可疑交易案例

金情辦嘉許業界打擊洗黑錢

【本報消息】金融情報辦公室訊：為推動本澳預防清洗黑錢及恐怖活動融資工作，提升本澳反清洗黑錢工作水平及履職效能，強化可疑交易舉報個案的質量水平，有效應對反清洗黑錢工作面臨的新挑戰，金融情報辦公室為本澳的銀行業界舉辦首屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”，冀持續提高金融業界對潛在金融犯罪的風險防範意識，深化反清洗黑錢及反恐怖融資的整體認知，藉以透過優秀個案對有關銀行作出嘉許及鼓勵。

是次活動的評審委員會由金融情報辦公室領導及代表、金融管理局及司法警察局各一名主管組成，評選採用不記名的評分方式，從舉報機構對可疑交易的識別工作及分析過程、在案例中採取的防範或預防清洗黑錢及恐怖融資的各項措施、案例涉及的案件特徵及借鑑意義等各方面評分，評選出最佳可疑交易案例。

首屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”經評審委員會評選，由中國銀行股份有限公司澳門分行獲得最佳可疑交易案例，金融情報辦公室日前在澳門金融管理局舉辦的“反洗黑錢及反恐融資研討會”上頒發嘉許活動獎項，並邀請獲獎機構代表在研討會上介紹獲獎的舉報案例，冀銀行同業借鑑獲獎案例，了解有效的可疑交易識別工作，藉此加強內部風險防控，深化防範及打擊潛在金融犯罪風險的各項措施，預防及阻截金融犯罪。

金融情報辦公室期望持續透過嘉許活動，推廣本澳預防清洗黑錢及恐怖活動融資工作，激勵各舉報機構及相關從業人員持續提高舉報工作的水平，鼓勵更多合理舉報個案，深化各行業對反清洗黑錢及反恐怖融資的預防性措施的認知，提高社會公眾關注清洗黑錢及恐怖活動融資。