銀行賬戶互相匯款處理虛擬貨幣交易

海關破洗黑錢拘八人涉卅五億

【中新社香港九日電】香港海關九日舉行記者會表示，海關近日採取代號“漩渦”的執法行動，瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額逾三十五億元，八人被捕。

涉近二千可疑交易

香港海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富稱，海關去年底根據情報鎖定五名香港人（包括一對夫婦），並展開財富調查，發現他們於二〇二一年五月至二〇二二年十月開設多間香港公司及多個公司銀行賬戶，互相匯款，並處理由虛擬貨幣交易公司、香港空殼公司和境外公司匯入的大量來歷不明款項，涉及近二千宗可疑交易，涉款約二十九億元。

香港海關於今年四月二十六日採取行動，以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱洗黑錢）罪名拘捕這五人。

跟進調查後，海關人員發現其中一名被捕人士為集團骨幹成員，除招募其妻進行洗黑錢活動外，還招募另外三名本地人士開設本地公司及公司銀行賬戶，協助處理懷疑犯罪得益，涉款約六億元，隨即將這三人拘捕。

不排除更多人被捕

兩次突擊搜查行動中，海關人員檢獲一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、公司文件、公司印章、銀行文件、支票簿和銀行卡。

據悉，香港海關已安排凍結該洗黑錢集團約二百七十萬元銀行存款。八名被捕人士為四男四女，年齡二十四歲至六十八歲。所有被捕人士現正保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。