金情辦銀行界建電子平台反洗錢

【本報消息】金融情報辦公室訊：基於近年金融犯罪活動呈網絡化趨勢，不法資金流轉速度極快，犯罪嫌疑人身份難以追查，故增加分析及調查難度。金融情報辦公室一直與金融業界進行定期交流，以提升預防清洗黑錢及恐怖活動融資的工作成效。因此，金融情報辦公室於本月七日以線上形式舉行第九次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”，參與人數約一百七十人，與會者包括各銀行的條例執行主任及合規部門人員。

會議中，金融情報辦公室代表詳述本澳關於反清洗黑錢／反恐怖融資的各項統計數據、最新可疑交易趨勢及個案分享，以及介紹新設立的電子通訊平台，以優化金融情報辦公室與銀行業界之間的聯絡機制，並期望業界能了解更多本澳預防清洗黑錢及恐怖活動融資的工作，共同為本澳構建更完善的反清洗黑錢／反恐怖融資機制。

是次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”成果豐碩，雙方均認同公私營機構之間必須加強合作，建立更高效的反清洗黑錢及反恐怖融資的預防措施，以確保不同類型的金融交易能在各部門及金融機構的監督下，達至預防及打擊金融犯罪的成效。