跨境洗錢集團案三嫌羈押

【本報消息】檢察院訊：日前，港澳兩地警方聯合偵破一宗懷疑涉及跨境犯罪集團清洗黑錢的案件，合共查獲廿二名涉案人士，本澳警方已將拘捕的五名嫌犯移送檢察院偵辦。

案情顯示，上述五名嫌犯涉嫌與他人共組跨境犯罪集團，彼等利用下線成員所開設的一百八十一個銀行賬戶，接收來自香港及海外電話詐騙所得的不法款項，再以迂迴方式“洗白”，涉案賬戶處理及接收的可疑資金高達約十一億港元。

經初步偵查，該五名嫌犯涉嫌觸犯第二／二○○六號法律《預防及遏止清洗黑錢犯罪》第三條第一款、第二款和第四條第一項規定及處罰的“清洗黑錢罪”，以及《刑法典》第二百八十八條第二款結合第一款規定及處罰的“犯罪集團罪”，其中“清洗黑錢罪”可判處最高十二年徒刑，“犯罪集團罪”則可判處最高十年徒刑。

經對其中三名嫌犯首次司法訊問，考慮涉案犯罪行為的性質及嚴重性、嫌犯的作案方式、動機及參與程度，經承辦檢察官建議，刑事起訴法庭法官命令對該三名嫌犯採取羈押強制措施，並對其餘兩名嫌犯採取提供擔保金、定期報到及禁止離境等強制措施。

檢察院將依照刑事訴訟法的規定，繼續對該案件進行刑事偵查。

電訊詐騙和清洗黑錢犯罪對居民財產和社會秩序造成嚴重侵害，檢察院提請居民謹慎管理銀行賬戶，防止被不法分子濫用作為犯罪工具，如居民懷疑有清洗黑錢或其他犯罪的跡象，應及時向警方或檢察院檢舉，以共同打擊犯罪，維護社會正常秩序。