司警循上月偵破同類案順藤摸瓜

四男女涉洗錢就逮

【本報消息】司警上月偵破一宗清洗黑錢和詐騙犯罪集團案，拘捕八名嫌犯，根據其中一名嫌犯口供知悉其受僱相信為集團主腦的在逃男子。司警順藤摸瓜，周初再偵破一宗涉及清洗黑錢和犯罪集團案，拘捕四名本地男女，其中一名男子相信是兩個犯罪集團的主腦。司警在行動中檢獲近卅五萬港元懷疑贓款、手機等證物，並扣押兩輛私家車。

兩案主腦同一澳男

被捕四名本地嫌犯包括三男一女，分別姓呂，三十二歲，保險中介，主腦。姓蔡，四十一歲，無業；姓黃，二十九歲，私人司機；姓王（女），三十四歲，餐飲服務員。司警落案控以“清洗黑錢”和“犯罪集團”等罪，昨日上午移送檢察院偵辦。司警相信該犯罪集團去年六月運作至今，已套現不法款項至少七百五十萬港元，繼續追緝在逃者歸案。

案情透露，司警去年六月接獲情報，指以姓呂男子為首的犯罪集團專門安排內地成員來澳跨境洗錢。集團的運作模式是先由俗稱“車手”的內地人在內地開設銀行帳戶收取贓款。隨後，這些“車手”會來澳，由呂某接應並安排入住新口岸區的酒店。

找換錢黨兌款洗白

期間，呂某會帶“車手”到賭場附近找“換錢黨”，將內地銀行帳戶內的贓款兌換成港元，由“車手”用手機轉帳人民幣予“換錢黨”，再從換錢黨手中取得港元現金。呂某亦會帶“車手”到押店刷卡套現。“車手”套現所得一律全數交予呂某。司警經深入調查後，鎖定呂某的身份。

周一晚上九時半，司警發現呂某駕駛名貴跑車抵達勞動節大馬路某大廈外。不久，王女從大廈步出接觸呂某。期間呂某從王女手中收取一筆現金，王女即返回大廈。呂某駕車離開，司警尾隨監視。個半小時後，呂某駕車至皇朝區某大廈外，落車與駕駛“七人車”的黃某接觸，並將一筆現金交給黃某。黃某取錢後駕車離開，司警分頭尾隨監視兩人。

當場檢卅五萬現金

約半小時後，黃某駕車至黑沙環某大廈外等候。約五分鐘後，蔡某出現接觸黃某。司警此時認爲時機成熟採取行動，上前截查蔡某和黃某，當場在“七人車”內檢獲三十四萬五千港元現金懷疑贓款。同一時間，司警在皇朝區截查呂某。將三人先後帶返司警局調查。並扣押兩架涉案私家車。

經查問，黃某供稱受僱蔡某做司機，經常按照蔡某指示與呂某交收多筆現金，涉款數十萬元，亦相信現金為詐騙所得款項。曾與呂某交收一筆款項後獲得五千元報酬。呂某和蔡某則拒絕合作。

周二上午，司警在勞動節大馬路某大廈外截獲王女，帶返司警局調查。王女同樣拒絕合作。司警根據調查所得，王女與呂某在周一晚交收了二十萬港元現金。並發現王女曾於去年十二月嘗試與呂某交收一筆高達一千萬港元的現金，惟最終不成功。

緝十五在逃“車手”

司警相信此集團以呂某為主腦，聯同其餘三人以銀行帳戶收取網上或電訊詐騙所得款項，再利用銀行卡購買手提電話或透過“換錢黨”套現等方式清洗黑錢。呂某也會安排內地“車手”來澳，透過“換錢黨”套現。

司警調查獲悉至少有十五名涉案內地人在逃，他們每次來澳會兌換五十萬至一百萬港元不等贓款。每次成功套現可獲得二千元人民幣報酬。