港澳團伙漂白網騙贓款 八男就逮

警破虛擬幣洗錢四億

【本報消息】兩名本地男子涉嫌招攬香港人來澳，以購買虛擬貨幣協助將網騙所得贓款“洗白”。司警根據情報調查，周中一連兩日在新口岸一間電訊店、一酒店及口岸共拘捕八名涉案男子。經初步點算，發現該集團半年間用贓款購買五千六百萬元的虛擬貨幣，折合四億三千萬澳門元，當中不少於一億八千萬澳門元已轉移境外。

被捕八名男子分別姓王、楊、郭、陳、何、黃、陳、葉，年齡三十三至四十四歲，王某和楊某為本澳居民，報稱電訊店東主。其餘六男均是香港人，同報稱無業。司警落案控以“清洗黑錢”和“犯罪集團”罪，昨日上午已移送檢察院偵辦。

循環交易阻警追查

司警近日接獲可靠情報，獲悉有跨境犯罪集團將網絡犯罪所得，在本澳透過大額交易虛擬貨幣清洗，立即派員跟進。經調查發現該犯罪集團去年十月開始運作，“上線”將犯罪所得贓款透過新口岸區一間電訊店，以買賣虛擬貨幣“漂白”。

該犯罪集團更招攬香港人來澳，到上述電訊店用現金購買虛擬貨幣後，再透過境外買賣虛擬貨幣的平台放售，所得金錢轉入多個開設境外的銀外帳戶後，涉案港人再到本澳的銀行櫃員機提款。取款後再到電訊店購買虛擬貨幣，不斷循環交易及轉帳，藉迂迴途徑不斷清洗，增加警方追查的難度。

六港男收酬助洗錢

司警經調查後掌握線索，周三採取行動，派員掩至新口岸涉案電訊店拘捕王某和楊某，同日在新口岸一酒店內拘捕四名香港嫌犯。司警前日在一口岸再拘捕兩名從內地入境的涉案港人。經查問，六名香港男子供稱，受犯罪集團成員指使來澳買賣虛擬貨幣，每日可獲二千澳門元報酬。兩名本澳嫌犯則拒絕合作。但司警所得的證據顯示，八名嫌犯均涉案。

司警行動中檢獲港元、澳門元及人民幣的懷疑贓款，折合五十七萬澳門元現金。另檢獲一百六十八張銀行提款卡、多部手提電話、一隻名貴手錶及扣押兩輛疑用作犯案的私家車及贓物。司警並透過香港警方協助，凍結涉案合共三萬○六百九十八元虛擬貨幣，折合二十四萬七千澳門元。