金融辦參與反洗錢國際會議

【本報消息】金融情報辦公室訊：金融情報辦公室主任自二○二○年四月下旬起，正式獲委任為國際反清洗黑錢組織“金融行動特別組織”(FATF)轄下負責制訂監察名單的“國際合作檢討小組”(ICRG)之區域分組“亞太區聯合小組”(APJG)聯席主席。

於今年五月十日至二十日期間，金融情報辦公室主任續以“亞太區聯合小組”聯席主席身份主持近二十個合共約六十個小時的視像會議，以跟進審核四個被列入名單的司法管轄區在反清洗黑錢及反恐怖融資工作進展情況。

此外，金融情報辦公室主任須於今年六月十五日在ICRG小組會議上，就亞太區被列入監察名單的司法管轄區的進展作出報告，其後於六月廿三日亦參與了FATF全體會員大會的相關討論。

為履行作為亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)及艾格蒙聯盟成員的義務，金融情報辦公室必須參與一年一度的年會。因應新冠肺炎疫情，今年兩個國際組織之年會於本年六月及七月份以視像會議形式進行。

由於艾格蒙聯盟會議僅限於金融情報組織成員，因此由金融情報辦公室派員出席；另外亞太區打擊清洗黑錢組織之年會，金融情報辦公室邀請跨部門反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組（工作小組）成員到該辦公室參與有關視像會議，議題包括討論相關司法管轄區的相互評估報告或跟進報告、會員事務以及最新案例特徵分享等。

由於澳門特區將於本年第四季向APG提交第二份相互評估跟進報告，故工作小組成員以視像參與相關會議，有利汲取參與國際組織會議的經驗、掌握有關相互評估最新資訊，以便能有效地計劃或部署各範疇的反清洗黑錢及反恐怖融資工作。是次年會共有十四部門約六十名代表參與。

除上述會議外，金融情報辦公室於二○二一年上半年亦派員參與了約十個由國際組織舉辦，並以視像進行的會議／研討會／培訓，部分會議亦邀請工作小組成員出席，主題包括虛擬資產與虛擬資產服務提供者的監管、反清洗黑錢及反恐怖融資風險評估，以及相關監管工作等。金融情報辦公室亦派員參與有關FATF國際標準及評審員的培訓等，以示澳門特區支持國際組織工作，亦為日後相互評估工作做好準備。

一如既往，澳門特區將持續派員參與國際反清洗黑錢組織事務，並培養人才積極參與有關打擊清洗黑錢及恐怖融資的國際工作。