反洗錢師協訪檢察院

【本報消息】澳門反洗錢師專業協會會長陳榮達，率領理事長歐陽耀光等一行日前拜訪檢察院，獲助理檢察長王偉華，檢察官白華藝、鄭凱鋒，顧問胡家偉及處長鄭鼎基熱情接待。

王偉華表示，反洗黑錢於二十多年前也是從無到有，在司法界中當時屬比較新的犯罪，大家在從中不斷研究應對。澳門近年在反洗錢專業水平有明顯提升，早期有很多舉報案例移交至檢察院，但近幾年相關案例已明顯減小。證明在金融情報辦公室的努力下，坊間及各界對案例分析及掌握已累積一定的經驗，可疑案件的判斷質量已大大提升，這對政府資源及犯罪管控也起到不小作用。近年反洗錢起訴也有明顯突破，在通過不同案件的犯罪收益，去發掘洗黑錢個案；在金融情報辦公室不斷努力及司法界的追蹤下，近年入罪率明顯有所提升。

陳榮達表示，任何反洗錢工作均需在健全的法律制度下才可良好發展，月初跟法律業界交流，由立法角度探討反洗錢。近期陸續與保險業、會計業等行業交流。六月五日將在路氹美獅美高梅綜合酒店舉行澳門第三屆“加強反洗錢／反金融犯罪實用工具和技巧”研討會。

歐陽耀光指出，清洗黑錢犯罪活動隨科技及新興金融產品變得更加複雜隱蔽，前線人員在識別及判斷可疑資金交易線索時越來越困難。企業單位在收集有關資料舉報時，如何協助金情辦、執法部門對案件提供有效資料以展開調查工作，認知必順與時並進。 雙方探討分享反洗錢犯罪的上下游情況，交流日常犯罪情況及實務操作，討論日後進一步合作空間。