穗漢遇投資神棍失財五百萬

【本報記者廣州十九日電】廣州一名男子被投資“高手”所騙，作所謂“投資理財”被騙近五百萬（人民幣，下同）。最近，穗警方破獲利用數字貨幣幫助電信詐騙“洗錢”的團伙，抓獲團伙成員陳某（男，三十五歲）等九名疑犯，查獲現金、銀行卡、手機等作案物品，初步查明涉案接近五百萬元。

今年一月二十二日上午，市民黃先生向廣州海珠區警方報案稱，自己在網上被人以虛假投資理財方式詐騙，損失慘重。

據悉去年十二月中旬，黃先生接到一個自稱是某證券經理的電話，在對方推薦下，加入了一個投資數字貨幣的微信群，被群內關於投資數字貨幣的“項目”所吸引。

幾天後，黃先生經群友介紹，在某平台直播間認識了“投資高手”姜老師，被姜老師“淵博”投資經驗折服，成為姜老師“粉絲”。

姜老師自稱有豐富的投資經驗，是國外一家數字貨幣投資公司的核心成員。目前該公司推出一款數字貨幣，投資風險低，年回報高達十倍。接着“粉絲”們陸續曬出投資數字貨幣獲利截圖，不斷印證投資數字貨幣真實性，使黃先生深信不疑。

黃先生於是按照姜老師指引，下載安裝某交易平台，註冊開通會員後開始充值購買數字貨幣。今年一月十二日至廿一日，其手機轉賬廿二筆資金到對方多個銀行賬號，合計近五百萬元。

今年一月廿二日凌晨，黃先生發現平台已關閉，微信交流群全部解散，微信和手機號也被拉黑。至此，他才察覺上當受騙。

九疑犯全部落網

廣州海珠區警成立專案組，對涉案資金流水、APP交易平台等作調查，快速鎖定提供銀行賬號用轉賬的謝某（男、三十四歲）等七名疑犯。警方一月廿三日、廿五日在廣州、佛山兩地，抓獲謝某等七名疑犯，查扣銀行卡、手機等涉案物品。

經進一步偵查，警方二月四日在廣州海珠區抓獲主犯陳某、黃某（女、卅六歲），警方並且在陳某的車中查獲了大量現金。

廣州警方還原了行騙過程。第一步、騙子以投資數字貨幣可獲巨額收益為誘，誘導事主在非法搭建的“假平台”投資，並轉賬到“洗錢”團伙銀行賬戶，再在“真平台”購買“虛擬幣”。

第二步、將“虛擬幣”轉至詐騙分子預設賬號中，抽取資金總額的百分之零點二五至零點六作為提成牟利，達到為電信詐騙提供資金轉賬，隱藏不法資金流向，逃避警方打擊的目的。第三步、交易完成後，主犯陳某向團伙成員現金支付其轉賬資金總額百分之零點二五至零點六作為提成。