討論跨境資金流及分享澳反恐融資政策

內地港澳交流反洗錢合作

【本報消息】金融情報辦公室訊：為有效落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中完善跨境反洗錢及反恐怖融資信息交流機制，金融情報辦公室分別與內地及香港的金融情報組織——中國人民銀行反洗錢監測分析中心及香港聯合財富情報組定期舉行雙邊會議。為進一步加強內地與港澳兩特區金融情報組織反清洗黑錢的跨境交流與合作，金融情報辦公室主任朱婉儀、副主任馮婉琪、職務主管陳嘉善及黃敏盈等一行五人，上月廿三日前往珠海，聯合中國反洗錢監測分析中心代表，與香港聯合財富情報組線上交流。

本次交流會內容主要圍繞涉及三地的跨境可疑交易個案及犯罪威脅趨勢發展等分享經驗，亦積極探討三地金融情報組織加強合作的可行方案，以及跨境資金流動情況，分享澳門反清洗黑錢及反恐融資政策。透過線上及面對面溝通，除加深三地金融情報組織相互了解涉及三地的可疑交易外，更有助加強三地反清洗黑錢及反恐怖融資監管的專項合作與交流，提升大灣區金融機構防範跨境清洗黑錢違法犯罪活動的能力。

與會人士還包括中國反洗錢監測分析中心主任苟文均、副主任郝向杰、副處長劉曉娜及其他代表，國家外匯管理局廣東省分局蘇贇副行長及中國人民銀行廣州分行反洗錢處處長李波等，以及香港聯合財富情報組主管警司梁靄琳、總督察王慧芝及高級督察譚明珠等。