海關瓦解洗黑錢集團涉八億八

【香港中通社十五日電】香港海關十五日通報，海關九日採取“捕風二○二○”行動，瓦解一個涉及匯款公司及離岸公司的洗黑錢集團，案中可疑匯款達八億八千萬港元。海關拘捕三男一女，凍結匯款公司約一千六百萬港元的銀行結存，並暫時吊銷其經營牌照。

據通報，海關經過多個月深入調查，鎖定一間位於香港的匯款公司，涉嫌串謀一間在非洲東部島國註冊的離岸公司，在二○一八年五月至二○一九年四月期間，為包括二十四間空殼公司在內的三十六個客戶，處理約二百宗可疑交易，存在國際犯罪元素。

海關以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱洗黑錢）罪名，拘捕三男一女，分別為匯款公司董事、總經理、職員，以及離岸公司董事，年齡四十二至六十一歲。

匯款公司總經理曾受僱於離岸公司董事開設的其他公司，海關不排除匯款公司因此協助離岸公司介紹的客戶進行交易。

有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示，有客戶在一個月內匯款二十次，交易額逾一億三千萬港元。面對來歷不明、匯款目的不明、欠缺身份證明文件及公司資料的客戶，匯款公司仍無視缺漏，照樣批核處理，涉嫌故意不執行客戶盡職審查，與離岸公司串謀進行大量可疑匯款，參與洗黑錢活動。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍指出，空殼公司透過匯款公司，把資金轉移到海外指定戶口，包括：物業投資公司、賭場及其他海外匯款公司，是典型的洗黑錢行動。海關會繼續追查資金來源及流向，不排除更多人被捕。