涉款逾卅億 拘一家五口及找換店持牌人

海關搗歷來最大洗黑錢案

【香港中通社十四日電】香港海關十四日通報，近日成功瓦解一個大型清洗黑錢集團，當中涉及一個五人家庭及一家找換店，共拘捕六人，涉款超過三十億港元，金額是香港海關破獲同類型洗黑錢案件中歷來最高。

涉案家庭擁百帳戶

當天上午，香港海關舉行記者會，總結行動詳情。香港海關介紹，海關人員今年初已鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查。經過多月深入調查，九月十日採取代號“獵影”行動，突擊搜查四個住宅單位及一家位於港島上環的持牌找換店，並以涉嫌串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱洗黑錢）罪名拘捕四男二女涉案人士，年齡介乎廿五至六十二歲，包括五名同一家庭成員及一名找換店持牌人。

初步調查顯示，涉案家庭自二○一八年起先後在香港本地多間銀行開設過百個個人銀行帳戶，處理合共超過三十億元懷疑犯罪得益，當中找換店持牌人涉及款項一點七億元。

調查同時發現涉案家庭成員背景及其財務狀況與名下個人銀行帳戶內的大額交易極不相稱。該五人家庭包括報稱無業的父母，三兄妹分別報稱技術員、找換店經理及客戶服務員，收入僅介乎一點五萬元至三萬元不等。

案中被捕的一名找換店持牌人，則涉嫌與涉案家庭成員串謀參與洗黑錢活動。

兩年六千大額交易

香港海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏指出，該五人家庭過去兩年進行超過六千宗大額交易，資金來源為不同第三者或不同公司，大部分是空殼公司，通過涉案家庭的個人戶口在銀行間完成多次相互過戶手續，最後短時間內提走並轉給不知名第三者，為典型洗黑錢手法，而涉案資金主要流向內地。

香港海關不排除持牌人以找換店掩飾，利用其他人士的個人戶口處理來歷不明的大額交易，以進行洗黑錢活動。已於九月十一日暫時吊銷該找換店的金錢服務經營者牌照。

行動中，香港海關在涉案單位及找換店檢走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器及已簽署的支票簿。香港海關已凍結被捕人士名下合共約三千萬元資產，包括約一千五百萬元銀行存款及兩個分別價值約七百萬元和約八百萬元的物業。

香港海關表示，案件仍在調查中，正調查幕後主腦；各被捕人士現正保釋候查，不排除有更多人被捕。