借出銀行賬戶接收隱藏轉移騙款

跨境騙案拘五澳人涉洗錢

【本報消息】五名本地男女包括一名公務員，於兩年前開始涉嫌協助跨境詐騙犯罪集團，借出他們的銀行賬戶接收、隱藏和轉移騙款，粵、港、澳三地警方前日上午採取聯合“收網”行動，在本澳、香港和佛山三地合共拘捕九名涉案男女，當中包括一名香港主腦。司警相信此案仍有不少本澳或香港居民受騙，呼籲他們主動報案。

涉一名公務員被捕

司警表示，本澳與粵、港警方啟動警務合作機制，在廣東省公安廳網警總隊協調下，司警聯同佛山市網警支隊和香港網絡安全及科技罪案科成功偵破此詐騙犯罪集團，充份體現粵、港、澳警方在打擊跨境網絡犯罪的決心和能力。

在本澳被捕的五人包括四男一女，分別姓黃，三十七歲，冷氣技工；姓譚，三十歲，無業；姓司徒，五十六歲，商人；姓蘇，三十三歲，公務員；姓何（女），二十八歲，文員。司警落案控以清洗黑錢罪，案件昨日上午移送檢察院偵辦。

網兌貨幣騙案高發

鑑於近期涉及網上兌換貨幣的詐騙案高發，司警翻查資料，發現由二○一八年至今，共接獲二十五宗同類詐騙案，當中涉及二十七名受害人，合共損失約三十八萬澳門元。受害人均報稱透過網上社交平台、討論區及一個聲稱可兌換貨幣的香港網站知悉，有人以優惠匯率協助他人兌換人民幣或新台幣，但當支付兌換款項到指定銀行賬戶後，一直無法收取所兌換的人民幣或台幣，同時也未能再聯絡上對方。

司警對案件排查和分析整合後，發現二十五宗案件同屬內地一個詐騙犯罪集團所為。經追查，更鎖定一名香港人為集團主腦，其因身處廣東佛山。司警透過警務聯絡機制，分別將涉案者的資料通報廣東省公安廳網警總隊和香港網絡安全及科技罪案科，隨即啟動三地“網警”聯合偵查案件。

供稱無收任何報酬

前日上午九時，時機成熟，在廣東省公安廳協調下，司警聯同佛山和香港警方採取聯合“收網”行動，佛出警方在當地成功拘捕一名胡姓的香港主腦；司警則在北區及中區等多個住宅單位拘捕上述五名涉案本地男女，他們主要經營代充值和匯兌服務，從中賺取兌換金錢時的差價，但各人均供稱沒有收取詐騙犯罪集團任何報酬。香港警方拘捕三名涉案者，他們涉及當地二十一宗同類詐騙案，受害人合共損失約十六萬港元；在當地網絡供應商協助下，已將涉案的兌換網站關閉，同時扣押了相關伺服器。

司警調查後，發現曾協助此詐騙犯罪集團處理匯兌款項的中介公司或中介人，包括案中被捕五名本地男女，有跡象顯示他們在知悉款項可能來自犯罪，仍為詐騙犯罪集團提供有關人民幣或新台幣匯兌服務，存在收取、隱藏和轉移犯罪資金的嫌疑。