人行會議打擊跨境賭博資金鏈

【本報消息】近日，中國人民銀行在京召開會議，專題研究部署打擊治理跨境賭博資金鏈工作。重點對全力推進打擊治理跨境賭博金融監管工作、堅決斬斷跨境賭博資金鏈進行再部署、再推動。

摸清手法斬資金鏈

人民銀行副行長范一飛指出，加強金融監管工作、斬斷涉賭資金鏈路，是黨中央交辦的一項重大政治任務，也是對各單位監管能力的一次大考。各單位要進一步提高政治站位，增強防控治理工作的責任感和緊迫感，切實踐行“兩個維護”，牢固樹立並認真貫徹總體國家安全觀，把斬斷跨境賭博資金鏈作為堅決打贏防範化解重大金融風險“攻堅戰”的重要任務。

范一飛要求，各單位要高度警覺、準確把握打擊治理跨境賭博金融監管工作面臨的困難與挑戰。把困難估計得更充分，把挑戰認識得更到位，繼續加強調查研究，加大以案為鑒、以案倒查工作力度，摸清摸透跨境賭博資金流轉作案手法，準確把握涉賭資金鏈實際情況，及時有效調整防控治理戰略戰術，有的放矢、有效阻擊。強調各單位要同頻共振，有效提升打擊治理跨境賭博金融監管工作的針對性和實效性。

強化統籌分工協作

一是強化統籌協調，做好資訊共用，充分調動基層分支機搆的力量，推動形成左右呼應、上下通達的網格型聯動機制。

二是強化分工協作，堅持各司其職、協同作戰，避免推諉塞責、敷衍應付，以目標導向、問題導向，在制度適用、檢查安排等方面合力加大涉賭帳戶、涉賭資金活動懲處力度。

三是強化主體責任，繼續按照“誰開戶（卡）誰負責”“誰的用戶（商戶）誰負責”“誰的合作客戶誰負責”原則，嚴肅問責持牌支付服務主體責任。

四是強化治理能力，重點是治理機制和技術手段兩個方面，有針對性地加強客戶身份識別、大額和可疑交易報告、洗錢監測分析、帳戶取現身份驗證等風險防控工作。

五是強化宣傳警示教育，快速形成全行業防賭反賭禁賭的氛圍，積極鼓勵群眾在可疑線索舉報、可疑證據提供等方面主動作為。

人民銀行、公安部、海關總署、銀保監會、外匯局相關司局，以及中國支付清算協會、中國銀聯、網聯清算有限公司主要負責人參加會議。