所謂眾籌助“手足” 變個人投資涉洗錢

警凍結“星火同盟”七千萬資產

【本報消息】據港媒報道：香港警方毒品調查科財富調查組經過調查後，昨日上午拘捕三男一女（十七至五十歲），包括一名學生、兩名文員及一名人事經理，他們涉嫌洗黑錢，行動中檢獲十三萬元現金、六支箭、兩支鐳射筆、一張價值十六萬元超市現金券收據及大量個人防護裝備，凍結銀行戶口約七千萬元存款。

籌款流向空殼公司

警方是基於對一家空殼公司的可疑財務活動而作出主動調查，因該公司過去半年來有大量的可疑現金交易，亦有可疑的個人投資保險產品，與空殼公司的業務不相符。警方基於該些洗黑錢特徵而展開調查，查看該公司是否與洗黑錢、或非法活動有關。

警方指出，在拘捕前，曾與律政署經過多輪磋商，四名疑犯與一個號稱“星火同盟”的網上眾籌平台有關係，調查得知該平台於過去半年於網上籌得約八千萬元，根據網上所講，籌款用途聲稱是支援一些近日在暴力示威活動被捕人士。但警方發現，該些錢去了一個空殼公司，錢除涉及大量現金交易外，大部分錢去了投資一些個人保險產品，惟產品受益人屬於個人收益，因此凍結了七千萬元，以防止該些投資活動繼續下去。

警方稱，過去幾個月，見到一些被捕人士身上有現金券及個人裝備或武器，行動中找到的一張收據涉及購買了三千三百張超市現金券、箭、頭盔及個人裝備等。因此，不排除該基金某程度上是用作給年輕人出來活動的報酬。行動將繼續，警方與律政署保持聯絡，並準備再申請凍結令，以追查資金去向、現金來源、是否有更多投資產品等。

該公司具洗錢特徵

警方又說，過去半年“星火同盟”籌款約八千萬元，當中約兩成為現金，被凍結七千萬元包括存款及個人投資的保險產品。四名疑犯是“星火同盟”的密切成員，當中一人為空殼公司董事兼股東，個人投資的保險產品的受益人，正是空殼公司的負責人，武器則在其中兩名疑犯的住所檢獲。

警方解釋，四名疑犯及空殼公司有洗黑錢特徵，包括大量現金存入，但購買了個人投資保險產品，是極不尋常，因為“星火同盟”聲稱籌款目的並非作個人投資，卻作了個人投資，且投資金額不小，金額與空殼公司、受益人的財政不相稱，同時空殼公司在過去幾年基本上無交過稅，但空殼公司有大量現金出入，更購買大額個人投資保險產品，因此警方循洗黑錢方向調查。